Запись

Все о ПОД/ФТ в агентстве недвижимости с 2023 года (Елена Пинигина)

Тема в разделе "Оффлайн-бизнес"

Цена:
5000 руб
Взнос:
272 руб
Организатор:
Николай1122

Список участников складчины:

1. Николай1122
open
2
Записаться
  1. Николай1122 Организатор складчин

    Все о ПОД/ФТ в агентстве недвижимости с 2023 года (Елена Пинигина)

    [​IMG]
    ВЕБИНАР – ПРАКТИКУМ ТОЛЬКО ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ, ЮРИСТОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И САМОЗАНЯТЫХ РИЭЛТОРОВ БЕЗ РЕКЛАМЫ И «ВОДЫ»

    Специальный вебинар только для субъектов рынка недвижимости от идентификации клиентов до отчетности в Росфинмониторинг с учетом всех изменений с начала 2023 года. После вебинара предоставляем образцы документов, которые рассматривали на вебинаре.

    Вебинар– практикум будет полезен, если:
    • Вы не уверены в правильности организации и осуществления внутреннего контроля по ПОД/ФТ
    • У вас возникает много вопросов по исполнению обязанностей в части исполнения требований «антиотмывочного» закона №115-ФЗ
    • Вы не успеваете отслеживать изменения в законодательство и внедрять в работу.

    Что будете знать и какие материалы получите
    1. Как правильно на практике реализовать требования «антиотмывочного» закона от процедуры проведения идентификации до предоставления информации в Росфинмониторинг. Предоставляется: образец заполнения анкеты, внутреннее сообщение о фиксировании информации по сделке обязательного контроля, необычной сделке.
    2. Приведете в порядок всю систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и получите ответы на все вопросы. Предоставляется: образец отчета раз в 6 месяцев о проверке осуществления внутреннего контроля, акт проверки раз в 3 месяца, форма фиксирования инструктажей.
    3. Узнаете подробно что проверяет Росфинмониторинг, как избежать ошибок в соблюдении сроков и порядке исполнения обязанностей «антиотмывочного» закона №115-ФЗ.


    Программа вебинара
    МОДУЛЬ 1
    Идентификация клиента, представителя, выгодоприобретателя, выявление бенефициарного владельца. Формирование досье клиента.
    Научитесь правильно определять статус клиента, представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, формировать досье клиента.

    МОДУЛЬ 2
    Проверка по Перечням террористов/экстремистов, Совета Безопасности ООН, Решениям комиссии о замораживании.
    Фиксирование результатов проверки. Порядок проверки, сроки. Работа с личным кабинетом, заполнение вкладок личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

    МОДУЛЬ 3
    Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных сделок, фиксирование информации, направление сообщений в Росфинмониторинг.
    Проверка клиентов раз в три месяца, правила формирования отчета и фиксирование результатов проверки. Хранение файлов.

    МОДУЛЬ 4
    Оценка риска клиента, риска услуг в целях использования в схемах ОД/ФТ с учетом новой Национальной оценки риска Росфинмониторинга декабрь 2022.
    Фиксирование оценки риска клиента и риска услуг.

    МОДУЛЬ 5
    Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
    Обязательные программы и их реализация на практике. Проведение и фиксирование внутреннего обучения.

    МОДУЛЬ 6
    Составление иных текущих обязательных документов.
    Сроки, формы отчетности.

    МОДУЛЬ 7
    Ответы на вопросы участников вебинара.
    Скрытый текст. Доступен только зарегистрированным пользователям.Нажмите, чтобы раскрыть...
     
  2. Похожие складчины
    Загрузка...
Наверх